关于2023年odi备案的详细介绍

近年来，越来越多的企业开始到海外发展，那么就一定会接触到境外投资备案，ODI备案也就是境外投资备案，是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动;特向国家商务部和发改委申请批准的证书，称为境外投资备案。带给大家的是关于ODI备案的内容介绍。

ODI备案需要提供的资料有：

1、投资主体注册登记证明文件;

2、投资主体蕞新一个月的财务月报;

3、追溯至蕞终实际控制人的投资主体股权架构图;

4、第三方出具蕞近一年投资主体审计报告;

5、蕞新经审计的投资主体公司财务报表;

6、境外投资真实性承诺书;

7、具有法律约束效力的协议或类似文件;

8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件;

9、投资主体投资决策文件

办理ODI备案的流程：

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。

办理ODI备案的要求、：

1、境内公司成立需要满1年;

2、投资主体的资产情况良好;

3、境内公司是境外公司的股东。

办理ODI备案的好处

1、合法合规，拥有商务部发改委的批文;

2、ODI备案与传统的投资方式相比较，成本更加低廉;

3、办理ODI备案，汇出方式灵活，批文有效期为两年。

不办理ODI备案的后果

1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告;

2、提供融资、担保的依法依规的处罚

3、未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。

ODI备案的作用是什么

1、企业往境外打投资款做初期运营资金;

2、国外公司银行开户可能要账户激活费;

3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案;

4、方便与国外公司与国内外资公司合作

ODI备案监管政策

根据相关法规，中国境内企业进行海外直接投资或并购交易，需获得商务部境外投资行为的核准备案、发改委对境外投资项目的核准或备案、银行外汇登记三大环节（涉及到国资的企业还要获得国资委的批复）。

根据中国国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向指导意见的通知》，企业境外投资项目被划分为三类，即鼓励类、限制类及禁止类。

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